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El Gobierno refuerza las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la primera vuelta del Anteproyecto de Ley por el que se modifica parcialmente la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, con la finalidad de adecuar la normativa española al marco europeo. Además, el Gobierno aprovecha para incorporar algunas novedades de la V Directiva de Blanqueo que…  »

Euros. Foto: Pool Moncloa / Acceso libre.

El Sepblac tramitó 4.990 operaciones sospechosas en 2016, un 4,9% más que el año anterior

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) tramitó 4.990 comunicaciones de operaciones sospechosas en 2016, lo que supone un incremento del 4,89% respecto a un año antes. En los últimos cinco años, estas actuaciones han experimentado un aumento del 63% gracias a la mayor vigilancia tanto de las entidades financieras como de otros sectores de sujetos…  »

El Sepblac tramitó 4.990 operaciones sospechosas en 2016, un 4,9% más

- Las alertas por indicios enviadas por las entidades financieras suponen un 78,6% del total - Las comunicaciones de entidades no financieras han aumentado un 41% frente al ejercicio anterior  »

El Sepblac tramitó 4.757 operaciones sospechosas en 2015, un 2,5% más

- Las alertas por indicios enviadas al organismo por parte de las entidades financieras suponen un 83% del total - Los organismos internacionales han aumentado el intercambio de información y se han elevado las comunicaciones espontáneas  »

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