Suscríbase | Versión móvil | Última modificación: 13 de diciembre de 2018 / 21:55 h. | Hemeroteca |

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El Gobierno refuerza las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la primera vuelta del Anteproyecto de Ley por el que se modifica parcialmente la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, con la finalidad de adecuar la normativa española al marco europeo. Además, el Gobierno aprovecha para incorporar algunas novedades de la V Directiva de Blanqueo que…  »

Euros. Foto: Pool Moncloa / Acceso libre.

El Sepblac tramitó 4.990 operaciones sospechosas en 2016, un 4,9% más que el año anterior

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) tramitó 4.990 comunicaciones de operaciones sospechosas en 2016, lo que supone un incremento del 4,89% respecto a un año antes. En los últimos cinco años, estas actuaciones han experimentado un aumento del 63% gracias a la mayor vigilancia tanto de las entidades financieras como de otros sectores de sujetos…  »

El Sepblac tramitó 4.990 operaciones sospechosas en 2016, un 4,9% más

- Las alertas por indicios enviadas por las entidades financieras suponen un 78,6% del total - Las comunicaciones de entidades no financieras han aumentado un 41% frente al ejercicio anterior  »

Rafael Catalá reafirma el compromiso español en la lucha contra el blanqueo de capitales

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado, durante la inauguración de la tercera reunión del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional, que se celebra en Valencia, las iniciativas impulsadas por el Gobierno en la lucha contra el blanqueo de capitales y los avances logrados en materia penal, procesal, preventiva y de recuperación de activos.  »

La Guardia Civil interviene 90.000 y 29.600 euros ocultos en dos dobles fondos de vehículos en Manzanares

La Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Ciudad Real (USECIC), ha incautado 90.000 y 29.600 euros respectivamente en billetes de diverso valor, a dos varones que transportaban tales cantidades de dinero en dos vehículos diferentes, cuando fueron interceptados en un control, a la altura del kilómetro 162,000 de la autovía A-4 (Madrid-Andalucía) del término municipal de Manzanares…  »

El Sepblac tramitó 4.757 operaciones sospechosas en 2015, un 2,5% más

- Las alertas por indicios enviadas al organismo por parte de las entidades financieras suponen un 83% del total - Los organismos internacionales han aumentado el intercambio de información y se han elevado las comunicaciones espontáneas  »

Teclado de ordenador (Archivo: EFE)

Cuatro detenidos por estafar y blanquear casi 50.000 euros a través de medios telemáticos

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Banfer’, ha detenido a cuatro personas como supuestas autoras de varios delitos de estafa y blanqueo de capitales cometidos a través de medios telemáticos, con una cantidad estafada que asciende a casi 50.000 euros. Las detenciones, a raíz de dos denuncias presentadas ante la Guardia Civil de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), se han…  »

El ministro de Justicia, Rafael Catalá durante el acto (Foto: Ministerio de Justicia)

Catalá destaca el papel del SEPBLAC como unidad de inteligencia financiera en la prevención del blanqueo de capitales

El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha impuesto la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort a Juan Manuel Vega Serrano, actual director del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) y presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En el acto de imposición, Catalá ha resaltado el papel clave del condecorado en el diseño y la puesta en…  »

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