Agentes de han acabado con las actividades en España de un grupo internacional de falsificadores de tarjetas bancarias. Han sido detenidas en Almería cinco personas que se dedicaban a la obtención fraudulenta de dinero en efectivo en cajeros automáticos, y que ocultaban en un domicilio la maquinaria necesaria para ejecutar las falsificaciones, también de documentos de identidad. Con ramificaciones en Italia y Rumanía, los miembros de la red en cada región tenían asignadas misiones diferentes.

Las investigaciones se iniciaron en febrero de 2009, al tener conocimiento de la presencia en Almería de un grupo de personas que podrían estar implicadas en la falsificación de tarjetas bancarias. Los agentes constataron la realización de operaciones fraudulentas mediante extracciones de dinero en efectivo en cajeros automáticos, así como compras de efectos de alto valor (joyas, telefonía móvil o dispositivos informáticos).

Durante el transcurso de las averiguaciones, se descubrió que el grupo asentado en nuestro país estaba íntimamente relacionado con otras ramificaciones delictivas en Italia y Rumanía.

Skimmers instalados en cajeros

El modus operandi daba comienzo en varias ciudades turísticas italianas, en las que la red contaba con especialistas en la clonación de tarjetas bancarias. Los miembros de la organización instalaban dispositivos de clonación (skimmers) en cajeros automáticos para obtener la información contenida en las bandas magnéticas de las tarjetas y los números PIN de las mismas. Las numeraciones obtenidas eran enviadas tanto a Rumanía, donde se vendían a través de Internet; como a España, donde se acometían las acciones necesarias para la obtención de dinero en efectivo, su principal objetivo.

Obtención del dinero en cajeros de España

Los miembros asentados en nuestro país contaban con un importante poder de dirección y ejecución dentro de la organización. Su misión se dividía en dos puntos esenciales. En primer lugar creaban tarjetas falsificadas con las numeraciones obtenidas en Italia, que eran volcadas en tarjetas plásticas dotadas de banda magnética. En ese momento actuaban los diferentes “pasadores”. Bajo el amparo de documentos de identidad previamente falsificados, eran los encargados de efectuar en Almería y otras poblaciones de la costa extracciones de dinero en efectivo en cajeros automáticos y compras de bienes con alto valor. El dinero líquido granjeado por sus actividades delictivas era invertido por la organización en la compra de propiedades inmobiliarias en Rumanía, como una vía de blanqueo de esos capitales.

Tras haber recopilado la información necesaria, los investigadores procedieron a la detención de dos miembros de la organización provenientes de Italia, así como de los tres integrantes asentados en Almería, incluido el líder en nuestro país. En el registro de su domicilio se halló el lector-grabador de tarjetas bancarias con el que llevaban a cabo las falsificaciones, 150 tarjetas falsificadas y 120 “virtuales”, cinco documentos de identidad falsos y los instrumentos necesarios para su elaboración, dos pistolas (una detonadora y otra de aire comprimido) y una defensa eléctrica de alto voltaje. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada de Delincuencia Económica de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Comisaría Provincial de Almería. Además se ha contado con la colaboración de los oficiales de enlace de la Policía Nacional en Rumanía.

NOTA: Los medios de comunicación que lo deseen podrán obtener imágenes de la operación en el Gabinete de Prensa de la Policía Nacional, calle Rafael Calvo 33, 3